Mantan CEO crypto Sam Bankman-Fried diam-diam menyalurkan lebih dari $100 juta yang dicuri dari pelanggannya ke dalam sistem politik AS untuk menyesuaikan hukum crypto sesuai keinginannya, kata jaksa federal pada hari Senin dalam dakwaan yang direvisi.
Yang bersenjata mantan miliarder – ditahan di Pusat Penahanan Metropolitan Brooklyn sejak hakim mencabut uang jaminannya sebesar $250 juta pada hari Jumat atas dugaan manipulasi saksi – didakwa lagi dengan korupsi dana kampanye dalam dakwaan yang menggantikan kasusnya di Manhattan.
Jaksa membebaskan pungutan iuran kampanye melawan Bankman-Fried untuk menghormati perjanjian ekstradisi dengan Bahama, tempat perusahaannya FTX bermarkas. Pemerintah Karibia tidak setuju ketika menyerahkan Bankman-Fried ke FBI setelah pemakzulannya pada bulan Desember.
Memasukkan skema tersebut ke dalam tuduhan awal pencucian uang dan penipuan yang ditandatangani Bahama, FBI mengatakan Bankman-Fried menyumbang jauh melampaui batas hukum melalui donor jerami kepada politisi di kedua partai menjelang pemilu paruh waktu tahun 2022.
“Fakta bahwa terdakwa tidak melakukan pemberian secara sah atas nama FTX, melainkan menggunakan donatur untuk menyembunyikan sumber dana sebenarnya dan secara curang meningkatkan pengaruhnya dalam pengambilan kebijakan, menunjukkan kuatnya keinginannya untuk mendapatkan pengaruh politik. untuk dijual – keinginan yang begitu besar sehingga dia mencuri dana pelanggan untuk memenuhinya,” tulis jaksa dalam pengajuan praperadilan.
Pria berusia 31 tahun dari Palo Alto, California, telah mengaku tidak bersalah atas serangkaian skema penipuan yang saling berhubungan yang diduga menipu dia lebih dari satu miliar dolar dari pertukaran mata uang kripto globalnya, yang sebagian disebabkan oleh dana lindung nilai Alameda Research delg. . Dia bisa menghadapi hukuman lebih dari satu abad penjara jika terbukti bersalah.
Jaksa bertanya pada hari Senin Hakim Distrik AS Lewis Kaplan untuk melarang Bankman-Fried berdebat pada sidang bulan Oktober bahwa klien FTX “lalai, mudah tertipu, atau kurang waspada.” Dan mereka mengatakan dia tidak boleh bisa meyakinkan juri bahwa dia bermaksud membayar kembali uang yang dituduhkan kepada korbannya.
Jaksa berencana untuk menginterogasi tiga mantan letnan SBF yang terpidana – salah satu pendiri FTX Gary Wang, kepala teknik Nishad Singh, dan CEO Alameda Caroline Ellison – sebagai saksi. Selain itu, mereka berharap untuk memanggil “beberapa mantan karyawan Alameda dan FTX, beberapa pelanggan, peminjam dan investor yang menjadi korban, dan seorang saksi ahli yang analisis keuangannya akan mengungkapkan sifat dan tingkat penipuan.”
Juru bicara Bankman-Fried Mark Botnick menolak berkomentar.
Nick Biase, kepala juru bicara Jaksa AS Damian Williams, menolak berkomentar.
